“Дельта Банк” під мікроскопом Антирейду

Брокбізнесбанк

На сайті користувач Антирейд залишив коментар, який вирішили дати окремою статтею.

“Дельта Банк” Миколи Лагуна вивів чотири мільярди на фірми своїх співробітників.
Про це стало відомо з ухвали Печерського суду, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень.
Своїм рішенням 1 липня суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дельта Банк» з 2012 року по березень 2015 року. Одночасно дозволені зустрічні перевірки в компаніях «Трансінвест України», «Ріал Істейт Компані», «Еплада», «ТІ ЕЛ СІ Системс», «САБ-Р», «Український Бізнес-Франчайзинг», «Боні і Клайд», «Мерчант Хауз »,« Зерноінтерторг »,« Агроновоком »,« Віса-Нова »,« Домо-тех-опт »,« Іллічівський зерновий порт »,« Яблуневий дар »,« Танк Транс »,« СтройБуд Іллічівськ ».
Приводом для аудиту стало кримінальне провадження, розпочате в квітня 2014 року про розкрадання коштів рефінансування посадовцями «Дельта Банку», пише 1i.com.ua
Як сказано в матеріалах справи, «Дельта-Банк» протягом 2014 року отримав від Нацбанку рефінансування в обсязі близько 10 млрд. гривень.
Після цього банк придбав за 4,1 млрд. гривень 535300000 доларів і перерахував їх за кордон на користь 12 пов’язаних між собою українських підприємств. При цьому, як встановили слідчі, окремі топ-менеджери цих компаній одночасно є співробітниками ПАТ «Дельта Банк».

Зокрема, гроші були перераховані на рахунки в Латвійському JSC Baltic International Bank таких фірм:
- «Трансінвест України» – 41400000. Доларів;
- «Ріал Істейт Компані» – 17400000 доларів;
- «Еплада» – 51 млн. Доларів;
- «Ти Ел Сі Системс» – 67400000. Доларів;
- «Саб-Р» – 45600000 доларів;
- «Український Бізнес-Франчайзинг» – 33100000 доларів;
- «Боні і Клайд» – 116 млн. Доларів,
- “Мерчант Хауз» – 19500000 доларів;
- «Зерноінтерторг» – 34500000 доларів;
- ТОВ «Агроновоком» – 8400000 доларів.
За аналогічних обставин 3900000 доларів були перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому компанією «Віса-Нова» (Київ, вул. Дорогожицька, 1). Ще 75200000 доларів пішли на рахунок в латвійський AS Trasta Komercbanka відкритий «Домо-тех-опт» (Київ, бул. Марії Примаченко, 1/27).
За даними реєстру юридичних осіб, власниками зазначених компаній є:
«Трансінвест Україна». Світлана Гаревна Карт. Керівник підприємства з травня 2015 року. (Київ, вул. Крутий узвіз, 6/2 / А)
«Факторіал М». Світлана Гаревна Карт. Керівник з травня 2015 року. (Київ, пров. Новопечерський, 5)
«Ріал Істейт Компанії». Оксана Юріївна Жиренко. Керівник з квітня 2015 року. (Київ, вул. Чигоріна, 49, група приміщень №82 в літ. А, оф. 4)
«Еплада». Кириченко Анна Віталіївна. Керівник з квітня 2015 року. (Київ, ул.Чигорина, 49, група приміщень №82, літ.F, оф.2)
«Ті Ел Сі Системс». Силяков Петро Анатолійович. Керівник з березня 2015 року, (Київ, вулиця Звіринецька, 63)
«Еквіті ІН». Дубковський Сергій Іванович. Керівник з квітня 2015 року.
«Український Бізнес-Франчайзинг». Матковський Євген Григорович. Керівник з квітня 2015 року (Київ, Чигоріна, 49, група приміщень №82, в літ А, оф. 11)
“Мерчант Хауз». Клименко Богдан Вадимович. Керівник з квітня 2015 року.
«Зерноінтерторг». Аронова Оксана Миколаївна. Керівник з травня 2015 року. (Київ, провулок Новопечерський, 5)
«Агроновоком». Тихончук Олексій Володимирович. Керівник з грудня 2014 року.
«Віса-Нова». Чепурна Ізабелла Борисівна. З березня 2015 року керує компанією Личко Олександр Львович
«Домо-Тех-Опт». Нанікішвілі Михайло Олексійович. Керівник з травня 2015
Угоди, укладені цими компаніями містять ознаки фіктивності та спрямовані на викрадення коштів, отриманих у порядку рефінансування від НБУ, прийшли до висновку правоохоронні органи.
Крім цього, ряд боржників банку («Іллічівський зерновий порт», «Яблуневий дар», «Танк Транс», «СтройБуд Іллічівськ») припинили свої зобов’язання перед банком, посилаючись на сумнівне залік зустрічних вимог з іншими особами.
За даними реєстру юридичних осіб, власниками зазначених компаній є:
«Іллічівський зерновий порт». Бенефіціарами є компанія АнельсонІндастріс Лімітед і Сергійчук Євген Васильович.
«Танк Транс». Компанія-засновник «Петергров Лтд» (Petergrow Ltd, адреса: третій поверх, вул. Регент 207, Лондон, Англія)
«Стройбуд Илличевск». Засновник «Іллічівськ констракшн». Керівник Бородін Павло Анатолійович.
У результаті зазначених втрат, ПАТ «Дельта Банк» був визнаний неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів фізосіб у березні 2015 року ввів тимчасову адміністрацію у фінустанову.
Ревізія потрібно, щоб встановити розмір ймовірного шкоди, а також для перевірки достатніх підстав і правильності проведення вищезазначених операцій «Дельта Банку» впродовж 2012-2014 років.
Суд задовольнив клопотання і дозволив Держфінінспекції провести ревізію протягом двох тижнів, починаючи з 11 липня 2015 року.
Аудитори повинні встановити:
- Скільки коштів «Дельта Банк» отримав від Нацбанку в 2012-2014 рр., На яких підставах?
- Скільки коштів «Дельта Банк» отримав від Нацбанку в цей період як кредитування, під яке забезпечення і як погашені позики в даний час?
- Який стан застав та іншого забезпечення, якими гарантований повернення кредитів, отриманих «Дельта Банком» від НБУ?
- Скільки коштів отримали від «Дельта Банку» «Трансінвест України», «Ріал Істейт Компані», «Еплада», «Ті Ел Сі Системс», «САБ-Р», «Український Бізнес-Франчайзинг», «Боні і Клайд», “Мерчант Хаус», «Зерноінтерторг», «Агроновоком», «Віса-Нова», «Домо-тех-опт», «Іллічівський зерновий порт», «Яблуневий дар», «Танк Транс», «СтройБуд Іллічівськ»?
- На яких умовах і під яке забезпечення зазначені товариства отримали кошти від банку?
- Як погашені кредити цими компаніями, які застави гарантують їх повернення?
- За рахунок чого «Дельта Банк» кредитував зазначені товариства (власні або кошти рефінансування)?
ДОВІДКА
Як повідомлялося раніше, обсяг коштів на рахунках держкомпаній в «Дельта Банку» до моменту визнання його неплатоспроможним склав більше 8,4 млрд грн, крім рефінансування Нацбанку об’ємом 9300000000 грн.
Кошти Державної іпотечної установи в «Дельта банку» становлять майже 3500000000, «Укрексімбанку» – 1600000000, «Ощадбанку» – 3300000000.
Співвласник «Дельта Банк» Микола Лагун входив до сотні найбагатших українців за версією Forbes. У банку йому належали 69,89%. Решта частки – у агроекспортера Cargill.

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1515&page=86

Упевнений що після прочитаного, людина подумає, і платити по кредиту злодюги не стане.

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий

Подробнее в Важливо!
Скриншот 05-11-2015 202856
Звітність з ЄСВ при зміні мінімальної зарплати

Розмір мінімальної заробітної плати з 01.09.2015 р. підвищено до 1378...

Mutnutcja
Штрафи за платежі по ЗЕД

Законом №185/94 від 23.09.1994 р. «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»...

Закрыть